| Istoric | Prezentare | Echipa | CCI | Market maker | Specificatii si riscuri | Situatii financiare | Sanctiuni internationale | Disclaimer |
SANCTIUNI INTERNATIONALE
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
Oficiul national de prevenire si combatere a spalarii banilor (ONPCSB)